Прокуратурата във Видин разследва престъпления, свързани с недеклариране на парични потоци
Последвайте ни в Google News Showcase
Районна прокуратура – Видин, разследва престъпления, свързани с недеклариране на парични средства, пренасяни през границата на страната.
По едно от делата в качеството на обвиняем е привлечен турски гражданин, влязъл у нас на 14 ноември през ГКПП Дунав мост Видин – Калафат от Румъния с управлявания от него товарен автомобил. Той не изпълнил задължението си за деклариране на парични средства в особено големи размери, пренасяни през границата на страната. При извършена проверка в шофьорската кабина митническите инспектори открили пакети с валута от различни купюри. Общата стойност на недекларираните парични средства е 47 505 британски и 13 710 шотландски лири.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор. Предстои съдът да разгледа внесеното искане за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.
Ден по-рано при друг случай в района на ГКПП Видин бил проверен товарен автомобил, пътуващ от Нидерландия за Турция. Шофьорът – турски гражданин, отрекъл да пренася стоки, които следва да декларира. Митническите служители открили укрити зад гредата на бронята на влекача два пакета, обвити с фолио, съдържащи общо 42 000 евро.
Водачът е привлечен в качеството на обвиняем. Взета му е мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 лева.
С оглед влезлите в сила промени във Валутния закон и Наказателния кодекс неизпълнението на задължение за деклариране на парични средства, пренасяни през границата на страната, и особено големи размери на стойността на предмета на престъпление, е наказуемо с „лишаване от свобода“ до пет години и с глоба в размер на една пета от стойността на предмета на престъплението.
При неустановен законен произход на пренасяните през границата на страната средства предвиденото в закона наказание е „лишаване от свобода“ от една до шест години, като средствата се отнемат в полза на държавата.
